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非法吸收公众存款1550万罪获刑十个月

2017-05-10 12:32:47 来源:本站 字体大小:TTT
[摘要]非法吸收公众存款1550万罪获刑十个月一、基本案情201x年3月,年过40仅有初中文化的李某与张某南下深圳打工,通过罗湖人才市场的现场招聘会
非法吸收公众存款1550万罪获刑十个月
一、基本案情
     201x年3月,年过40仅有初中文化的李某与张某南下深圳打工,通过罗湖人才市场的现场招聘会,成功入职一家电话卡销售公司。该公司以销售电话卡为主营业务。
电话卡公司老板陈某,销售电话卡多年,在整个商场颇有人气。同时其投入大量资金用于炒股,为了加大资金量获取丰厚回报。陈某陆续向周围商铺老板借钱,并许予10%的高息回报,并约定若不取利息,可以计算复利。最初两年,股票行情好,陈某一直保证了准时付钱,随时可以提取,因此获得好处的商铺老板已然养成了把每天店铺结余款存入陈某店铺赚取高息的习惯。
201x年,李某和张某到电话卡公司后,每天工作除了销售电话卡外,也每天到周围商铺去询问有无余款可以存入其公司。
201x年12月,陈某对员工说其要出国旅游,大约一个月时间。但是一个月后,陈某仍旧没有出现。公司仍旧正常运转,买卖电话卡,收取偿还存入款项。一日早晨,老板太太来公司给了李某一封信就悄然离开。李某打开一看,是老板陈某书写的:其因为股票严重亏损,已经无法返还周围商铺的欠款,让李某等人自行解散。
李某、张某十分害怕,通知了周围商铺,并一同到**市公安局报警,要求公安介入处理此事。并提供了所有的公司账户、资料等证据材料。三个月后,**市公安局查实,陈某电话卡公司共非法吸收公众存款人民币1550万元,且公司现存款不足万元,无法偿还全部款项。李某、张某二人参与其中,因而涉嫌非法吸收公众存款罪,将二人刑事拘留。
    同年12月,深圳市**区人民检察院向**区人民法院提起公诉,指控二人犯非法吸收公众存款罪。本律师作为李某的辩护人参与诉讼。
    
二、辩护策略与意见
    作为被告人李某的辩护人,对公诉机关指控被告人李某犯非法吸收公众存款罪没有异议,但是认为不应该以整个案件涉及的金额来给李某量刑。
1、关于被告人李某地位和作用。
被告人李某系电话卡行招聘的员工,双方签订了书面的劳动合同。李某每月收取固定工资报酬,并无其他任何收入。从整个吸收公众存款犯罪过程来看,包括了宣传、收取、存入股市、计算利息、付款等全部过程。被告人李某只是参与了宣传这个阶段。同时其工作地方的商场人员均早在李某工作前就已经知道了电话卡行老板借款并能支付高额回报的情况,也不需要李某广为宣传。其不是吸收存款的创作者,获益者,只是传承了卡行老板的过往方法,简单重复。
因此从以上事实可以看出,被告人李某在此共同犯罪当中只是起到次要和辅助作用,依法应当认定为从犯。
2、关于被告人李某参与犯罪的金额
公诉人指控的非法吸收公众存款的金额为人民币1550万元。其中的部分金额系卡行老板陈某个人的朋友借入的,部分金额是周围商铺老板自行交给老板陈某的,部分金额是原借款产生的高额利息,现有证据不能证明全部非法吸收的存款人民币1550元均系被告人李某参与,但能证明多个款项由老板自行吸收,与李某并无任何关系。
被告人李某作为共同犯罪的从犯,只应当对其参与的犯罪结果承担责任。也即是说被告人李某只应该对其招揽到得,吸收到的存款数额承担责任。从刚才庭审查明的事实,辩护人认为公诉机关并不能证明被告人李某实际参与了多少金额。因此辩护人认为根据我国《刑法》疑罪从轻的原则,应当不以整个案件数额对被告人量刑处罚,其工作时间才一年,以人民币1550万元为基础给其量刑,显然不符合事实,违反了我国刑法关于罪刑责相统一的基本原则。
3、被告人李某在收到老板陈某信件后,主动通知其他商户即本案被害人,主动到公安机关报案,提供了全部证据材料。公安机关多次传唤,其也立即到达,配合调查,其行为依法应认定为自首,并可以从轻或者减轻处罚。
4、被告人李某的太太没有工作,两个孩子均年幼,一岁和三岁,其一直在家照顾孩子,家庭收入完全依靠李某工作,现李某在押,家中生活也极其困难,李某也积极悔罪,表示永不再犯,请求对被告人酌情从轻处罚。
 
三、法院判决
法院采纳辩护人意见,给予其轻判,判决被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币2万元。
 
四、相关法条
    1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法〔20018号,2001-01-21关于非法吸收公众存款罪。非法吸收或者变相吸收公众存款的,要从非法吸收公众存款的数额、范围以及给存款人造成的损失等方面来判定扰乱金融秩序造成危害的程度。根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:
  (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的;
  (2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;
  (3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者造成其他严重后果的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的,可以认定为“数额巨大”。
   3《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
4《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
5《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
6《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。